中访网数据 国药集团一致药业股份有限公司(股票代码：000028)于2025年5月28日召开第十届董事会2025年第六次临时会议，审议通过《公司章程》修订草案，拟提交股东大会以特别决议表决。本次修订聚焦四大核心领域：
1. 治理结构优化
- 明确董事会下设战略、提名、薪酬与考核、法律合规等专门委员会职能，强化风险内控与审计委员会职权，替代原监事会职能。
- 新增党组织条款，要求党委前置讨论重大经营管理事项，落实"双向进入、交叉任职"机制。
2. 股东权益保护
- 细化中小股东单独计票机制，规定连续180日持股3%以上股东可查阅会计凭证，并允许委托中介机构协助。
- 限制控股股东行为，明确其不得占用资金、违规担保或干预独立性。
3. 利润分配政策
- 要求现金分红比例不低于可分配利润10%，三年累计现金分红不低于年均利润30%。
- 区分公司发展阶段设定差异化分红标准，成熟期企业现金分红占比需达80%。
4. 资本运作规范
- 新增股份回购情形，允许为维护公司价值回购不超过10%股份，三年内转让或注销。
- 明确减资程序，特别规定亏损企业减资后需满足公积金达注册资本50%前不得分红。
修订案同步更新了董事忠实义务、高管追责条款及ESG相关信息披露要求。公司强调，此次修订旨在响应最新监管要求，构建中国特色现代企业制度。根据公告，新章程生效需经股东大会三分之二以上表决通过，具体召开时间尚未披露。
(注：全文基于公告拟修订内容摘要在线炒股配资看必选，不构成投资建议)
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