中访网数据 国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“国药一致”)于2025年5月28日召开第十届董事会2025年第六次临时会议，审议通过《董事会议事规则》修订草案，拟进一步规范董事会运作机制，强化公司治理与风险管控。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
修订后的规则明确董事会职权范围，包括经营计划、投资方案、利润分配、重大资产处置等事项的决策权限。其中，对外担保需经全体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事同意；单笔担保额超净资产10%或为资产负债率超70%对象担保等情形须提交股东大会审议。
规则细化董事义务与责任，要求董事勤勉履职，严禁利益输送，并规定辞职董事在特定情况下需继续履职至新任董事就任。同时，董事会设立战略、风险内控与审计等专门委员会，强化专业化分工。
在审批权限方面，公司明确投资、捐赠、资产核销等事项的分级决策标准。例如，单一医疗合作项目投入超500万元或房产交易超5000万元需董事会批准；关联交易金额超300万元或净资产5%以内的由董事会审议。
此外，规则优化议事程序，新增传阅审议、通讯审议等灵活方式，并强调总法律顾问列席会议提供法律意见的要求。会议记录保存期延长至至少十年，确保决策可追溯性。
此次修订旨在适应监管要求杠杆融资炒股，提升董事会决策效率与透明度，预计将对公司治理结构及长期合规经营产生积极影响。
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