中访网数据 良品铺子股份有限公司于2025年12月7日审议通过了新版《董事会议事规则》，对董事会运作、董事职责及关键事项决策程序进行了全面细化和规范。核心修订内容包括：明确董事任职资格负面清单，细化董事忠实与勤勉义务的具体要求，并规定连续两次未亲自出席或十二个月内缺席超半数的董事需对外说明。在决策权限方面，规则强化了董事会对关联交易、对外担保、重大投资等事项的审慎审议责任，要求董事充分评估风险、关注定价公允性及是否存在利益输送。同时，规则完善了董事会会议召集、提案、表决及记录程序，特别强调了独立董事在关联交易等特定事项上的前置审议作用及履职保障。此次修订旨在进一步健全公司治理结构口碑好的配资平台，规范董事会决策行为，提升公司规范运作水平，以保障公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
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