中访网数据 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(股票代码：688050)将于2025年6月19日召开2024年年度股东大会，审议多项重要议案。本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与表决。
核心议案包括：
1. 公司治理调整：拟取消监事会，并修订《公司章程》及相关内控制度(需特别决议通过)。此举或进一步优化公司治理结构。
2. 董事会换届：选举第三届董事会非独立董事5名(解江冰、王曌等候选人)及独立董事3名(王静、李训虎等候选人)，采用累积投票制。
3. 利润分配：2024年年度利润分配方案将提交表决，中小投资者表决情况将单独计票。
4. 财务事项：审议2024年财务决算报告、2025年财务预算报告，并续聘2025年度审计机构。
5. 高管薪酬：2025年度董事、监事薪酬方案中，关联股东解江冰、王曌需回避表决。
关键时间节点：
- 股权登记日：2025年6月13日
- 现场会议时间：2025年6月19日14:00
- 网络投票时间：同日9:15-15:00
影响范围：
本次股东大会决议将直接影响爱博医疗未来治理架构、高管团队及财务规划。取消监事会的提议若通过，或成为公司治理模式转型的重要标志。利润分配方案及董事会换届结果亦可能对投资者预期产生影响。
公司提醒股东可通过“一键通”智能短信服务便捷参会股票单向杠杆，并需在6月18日前完成登记。异地股东可通过信函或电子邮件提交授权文件。
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